Gürlek, yaptığı açıklamada soruşturmada önceliğin vatandaşların haklarının korunması ve birikimlerinin istismar edilmesinin önlenmesi olduğunu belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında sürdürüldüğü aktarıldı.
Para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
106 kişi ve kuruluşun malvarlığı donduruldu
Soruşturma kapsamında belirli dönemde fonlardan gerçekleştirilen para çıkışlarının yüksek tutardan başlanarak incelendiği bildirildi.
Bu incelemeler sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğu açıklandı. Ayrıca daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.
Malvarlığının azaltılmasına karşı tedbirler
Soruşturma kapsamında malvarlıklarının kaçırılması veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara çeşitli müzekkereler gönderildi.
Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi işlemlerin yanı sıra malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesine yönelik tedbirler alındı.
Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi istendi.
"İzini sonuna kadar süreceğiz"
Gürlek, soruşturmanın amacının soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasını, el değiştirmesini veya üçüncü kişilere geçirilmesini önlemek ve suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak olduğunu belirtti.
Gürlek, "Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, iyi niyetli vatandaşların birikimlerinin istismar edilmesine izin verilmeyeceğini belirterek, hukuka aykırı olduğu değerlendirilen işlemler ve bunlarla bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için gerekli hukuki tedbirlerin uygulanacağını kaydetti.
